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部分限售股份上市流通的提示性公告

2016-07-26  作者:采集侠  发表评论

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次解除限售股份为公司 2015 年重大资产重组及发行股份购买资产的部分股票,数量为72,499,804股,占公司股本总额的16.7232%。

  2、本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 7 月 26 日(星期二)。

  一、发行股份购买资产和股本的变动基本情况

  1、本次限售股上市类型为重大资产重组发行股份购买资产部分限售股,非公开发行股份募集配套资金限售股目前仍未解禁。

  2、发行股份购买资产核准情况

  台海玛努尔核电设备股份有限公司(曾用名“四川丹甫制冷压缩机股份有限公司”,以下简称“台海核电”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1238号《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的方案。

  3、股本变动情况

  公司发行股份购买资产涉及的新增股份270,501,116股已于2015 年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,并于2015年7月24日在深圳证券交易所上市。该次新增股份性质为有限售条件流通股,公司总股本增至404,001,116股。

  非公开发行股票募集配套资金涉及的新增股份29,527,559股已于2015年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,并于2015年8月21日在深圳证券交易所上市。该次新增股份性质为有限售条件流通股,公司总股本增至433,528,675股。

  重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后至今公司股本未发生变化。

  截止本提示性公告披露之日,公司总股本为433,528,675股,其中尚未解除限售的股份数量为227,528,871股,占公司总股本的52.4830%。

  二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

  1、本次申请解除股份限售的股东在重大资产重组报告书、上市公告书中对所持股份的流通限制的承诺如下:

  (1)上海锐兰企业管理中心(有限合伙)、上海开拓投资有限公司、上海挚信合能投资合伙企业(有限合伙)、天津冠鹿创富投资合伙企业(有限合伙)等44名股东(详见三、4、本次股份解除限售及上市流通情况表)承诺,本次申请解除股份限售的股东因本次交易取得的股份,自该等股份上市之日起12个月内不得转让。

  注:根据上述承诺,上述股东此次获得股份上市日为 2015 年 7 月 24 日,锁定期为 12 个月,解锁期为 2016 年 7 月 26 日。

  深圳市金石源投资企业(有限合伙)2016年4月21日迁址至上海市,公司名称变更为上海锐兰企业管理中心(有限合伙),变更公司名称后原有承诺保持不变。

  (2)若台海核电自然人股东之后出任上市公司董事、监事及高级管理人员的,则在上述股份不得转让的期限届满之后每年转让上市公司股份不能超过其持股总数的25%,之后按照中国证监会及交易所规定执行。

  注:股东李政军现任公司副总经理,股东姜明杰现任副总经理、董事会秘书,股东汪欣现任公司监事按照承诺每年转让上市公司股份不能超过其持股总数的25%。

  (3)本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,台海核电全体股东承诺持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。

  注:本次交易完成后6个月内上市公司股票不存在连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的情况,台海核电全体股东持有上市公司股票的锁定期无需延长6个月。

  (4)本次申请解除股份限售的全体股东承诺:如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,不转让其在上市公司拥有权益的股份。

  注:本次申请解除股份限售的股东不存在上述情况。

  (5)本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

  注:本次申请解除股份限售,不存在由于公司送红股、转增股本等原因增持公司股份情形。

  2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定的承诺。

  3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016 年 7月 26 日(星期二)。

  2、本次解除限售的股份数量为72,499,804股,占公司总股本的16.7232%。

  3、本次申请解除股份限售的股东人数为44名。

  4、本次股份解除限售及上市流通情况表:

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  注:1、本次解除限售的股份中,上海开拓投资有限公司持有7,328,074 股,其中6,000,000股处于质押冻结状态,解除限售后6,000,000股的冻结状态保持不变;北京旭日东方投资管理有限公司持有5,160,864 股,其中5,160,863股处于质押冻结状态,解除限售后5,160,863股的冻结状态保持不变;祥隆企业集团有限公司持有3,142,903 股,其中3,142,900股处于质押冻结状态,解除限售后3,142,900股的冻结状态保持不变;虞锋持有2,993,344 股,其中2,993,344 股处于质押冻结状态,解除限售后2,993,344 股的冻结状态保持不变;北京美锦投资有限公司持有1,341,694 股,其中1,341,694 股处于质押冻结状态,解除限售后1,341,694 股的冻结状态保持不变;陈勇持有1,047,531 股,其中1,047,531 股处于质押冻结状态,解除限售后1,047,531 股的冻结状态保持不变。

  2、公司副总经理李政军,按照中国证监会及交易所规定及时向公司申报其所持有的公司股份及其变动情况,在其任职于公司期间每年转让的股份数额不超过所持有公司股份总额的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司的股份;申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

  3、公司副总经理、董事会秘书姜明杰,按照中国证监会及交易所规定及时向公司申报其所持有的公司股份及其变动情况,在其任职于公司期间每年转让的股份数额不超过所持有公司股份总额的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司的股份;申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

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